币安诉讼案尘埃落定,罚单 43.68 亿美元,CZ下台

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Binance Holdings Ltd. 及其首席执行官赵长鹏(CZ)周二对美国联邦指控认罪,币安被指控三项罪名,包括反洗钱、经营未经许可的汇款业务以及违反美国制裁,该交易所“收下”了 43.68亿美元的巨额罚单,以换取能够继续运营。

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罚款金额将分配给司法部、商品期货交易委员会(CFTC)和其他机构,其中包括上交给财政部金融犯罪执法网络的34亿美元,以及外国资产控制办公室的 9.68 亿美元。

CZ在西雅图联邦法院承认违反《银行保密法》,将支付 5000 万美元的罚款并辞去首席执行官职务。彭博社记者称,CZ面临最高 10 年监禁,但根据认罪协议,预计刑期不会超过 18 个月,这将使他免受类似于SBF的严厉处罚,不过,司法部尚未决定最终量刑。

该判决标志着美国司法部、财政部和CFTC对该交易所长达数年的调查终于尘埃落定。

美国官员称这是有史以来规模最大的企业决议,其中包括对高管提出刑事指控。币安在博客文章中承认,在其早期发展过程中没有适当的合规控制,但表示和解协议中不包括任何有关币安挪用用户资金或参与市场操纵的指控。

据美国财政部称,币安的违规行为包括未能阻止和报告与恐怖分子的可疑交易,允许美国和伊朗客户在其平台上进行至少 110 万笔交易,价值超过 8.98 亿美元。

司法部长Merrick Garland表示:“币安成为世界上最大的加密货币交易所,部分归因于它的犯罪行径——现在它正在支付美国历史上最大规模的企业罚款之一”。

接班人 Richard Teng

消息传出后,与币安生态系统相关的加密代币 BNB 下跌约 5.2%。由于司法部将很快确认与交易所达成和解的消息,该代币曾在当天早些时候触及五个月高点。

根据彭博亿万富翁指数,CZ的净资产为 230 亿美元,作为与政府认罪协议的一部分,他辞去币安首席执行官一职,并且三年内不能参与公司管理。区域市场主管Richard Teng接替其职位。

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Teng在 X 上的一篇帖子中表示,他的首要任务包括“让用户放心,他们可以对公司的财务实力、安全和保障保持信心;与监管机构合作,在全球范围内维护高标准,促进创新;提供重要的消费者保护,并努力与合作伙伴一起推动 web3 的增长和采用。”

但Richard Teng能否维持住币安全球第一的宝座并非易事。

币安由加拿大公民CZ于 2017 年创立,并迅速发展壮大,2022 年 11 月 FTX 倒闭后,该公司的全球市场份额飙升至 60% 以上。据研究机构 CCData 称,自此之后,其现货加密货币和衍生品的综合市场份额本月已下降至不足 44%。

此外,美国财政部表示,为确保 Binance 履行其和解条款–包括不向美国人提供服务–并确保非法活动得到解决,财政部将保留对 Binance 账簿、记录和系统的访问权,为期五年。如果 Binance 未能履行这些义务,可能面临额外的重大罚款,包括 1.5 亿美元的暂缓罚款,如果 Binance 未能遵守所需的合规承诺和监管条款,财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN)将收取这笔罚款。

该公司还被要求任命一名独立监察员以加强合规计划,为期三年。

在严格监控之下,多少用户还愿意使用该交易所仍需打个问号。

“币安的龙头地位归功于美国用户”

司法部指责币安以及包括赵在内的高管采取措施隐瞒其正在逃避旨在阻止非法资金流动的美国法律的事实。该文件称,从大约 2017 年 8 月到 2022 年 10 月,币安和赵在没有实施法律要求的控制的情况下,参与了“蓄意且有计划的努力”,以从美国市场获利。

文件称,币安“选择不遵守美国法律和监管要求,因为它认为这样做会限制其吸引和维持美国用户的能力”。

币安故意钻法律空子,允许美国 VIP 客户通过离岸实体在国际交易所进行交易。政府的案件依靠内部文件、聊天记录和电话详细信息来展示币安如何帮助 VIP 客户规避 IP 地址封锁。

政府声称,这些策略允许美国 VIP 用户进行“相当于每天数十亿美元”的虚拟货币交易。根据赵和其他高级管理人员的指示,员工鼓励贵宾隐瞒他们在美国的联系,包括创建新账户。

根据政府的法庭文件,赵讨论了让做市商留在Binance.com 上的策略,以减少“我们自己的损失”,并让“美国监管机构不要给我们带来任何麻烦”。

赵很清楚 Binance.com 交易所上存在美国客户。在 2019 年的一次聊天中,他写道,如果币安从第一天起就屏蔽美国客户,“币安不会像今天这么大。”

一年后,美国用户仍占币安总用户的 16%,超过任何其他国家的用户。币安删除了用户位置的美国标签,并将其重新分类为“UNKWN”。

赵写道,“请求原谅比获得许可更好”,并将这种情况描述为“灰色地带”。

法庭上的 CZ

CZ穿着深色西装和浅蓝色领带,在听证会的大部分时间里,他表情严肃、双手紧握。法官Brian Tsuchida裁定赵将被暂时释放,并在等待判决期间可以继续住在他位于阿拉伯联合酋长国的家。

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他在法庭上表示:我想了结这个问题,我愿意承担责任,让人生的这一篇章翻篇”。赵说,他曾经对来美国面对抗辩感到“有点害怕”,但他表示,法院的有条不紊让他感到放心:“我会回来的”。

CZ的保释金定为 1.75 亿美元,此前他的律师表示,他准备缴纳这笔金额以确保自己获释。由于美国与阿联酋没有引渡条约,政府律师曾要求命令CZ继续留在该国,他们表示将对释放条款提出上诉。

据彭博社报道,为了筹集保释金,CZ的姐姐押上了位于加州的一个房产,他的律师称该房屋价值超过 500 万美元,两名未透露姓名的担保人总共承诺支付 35 万美元。

赵面临最高 10 年徒刑和最高 50 万美元的罚款,再加上他从涉嫌计划中获得的任何利润。他的律师在法庭上表示,他的宣判将推迟6个月。Tsuchida法官在认罪听证会上表示,赵的协议包括放弃上诉权利,前提是他的刑期不超过 18 个月。

行业迈入“新篇章”

Coinbase 首席法务官 Paul Grewal 等人认为,币安的和解是一个机会,可以再次呼吁对加密货币进行积极监管和制定明确的法律。

Paul Grewal 表示:“加密货币不会消失,但为了在美国创造繁荣的加密经济,我们需要明确、合理的监管,以便美国消费者能够获得安全的境内加密服务。”

Coinbase 首席执行官Brian Armstrong也有类似的看法,并重申其交易所将继续留在美国市场。

他在X平台表示:“今天的新闻更加证明,以艰难的方式去做业务、保证合规是正确的决定。我们现在有机会开启这个行业的新篇章,由于缺乏明确的监管,我们在美国运营中采取了很多措施,我希望今天的新闻能够成为最终实现这一目标的催化剂。”

Messari Crypto 创始人兼首席执行官Ryan Selkis也对币安的消息发表了看法,称与司法部达成和解,为交易所带来了“去风险”。他表示:“币安去风险是我们在加密领域可能拥有的最大催化剂之一,在 40 亿美元和解之后,加密货币是一个‘真正’的行业。”

作者:比推BitpushNews Mary Liu

https://bitpush.news/articles/5633185

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作者:比推
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来源:比特巴士
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