案情细节: “比特币耶稣” Roger Ver 因涉嫌逃税被捕 将引渡美国

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编辑 | 猫弟

4 月 30 日美国司法部发文,Roger Ver(比特币耶稣)逃税近 5000 万美元,被控邮件欺诈、逃税和提交虚假纳税申报表。其已于上周末在西班牙被捕,美国寻求将其被引渡至美国接受审判。

Roger Ver是比特币的早期布道者和 BCH 的重要支持者,也是 Bitcoin.com 和 Blockchain.com、 CoinFLEX 等比特币初创公司的早期位投资者,但近些年 Roger Ver 频繁与 Matrixport、CoinFLEX、Genesis 等公司发生财务纠纷。

以下是美国司法部发布的新闻稿全文:

原链接:

https://www.justice.gov/opa/pr/early-bitcoin-investor-charged-tax-fraud

昨天,一份起诉书被解封,指控比特币早期投资者 Roger Ver 通信欺诈、逃税和提交虚假纳税申报。Ver 上周末在西班牙被捕,此次逮捕是基于美国的刑事指控。美国将寻求将 Ver 引渡回美国接受审判。

据起诉书称,曾居住在加利福尼亚州圣克拉拉的 Ver 拥有 MemoryDealers.com Inc. 和 Agilestar.com Inc. 两家公司,这两家公司销售计算机和网络设备。从2011年开始,Ver 据称为自己和他的公司购买比特币。他还热情地推广比特币,甚至获得了“比特币耶稣”的绰号。

2014 年 2 月 4 日,Ver 据称在圣基茨和尼维斯获得了公民身份,并在不久后通过一个称为移居国外的过程放弃了美国公民身份。据称,在移居国外后,美国法律要求 Ver 提交纳税申报表,报告其在全球范围内资产(包括比特币)的建设性出售所获得的资本收益,并报告其资产的公平市场价值。他还据称必须支付一种被称为“退出税”的税款,对这些资本利得征税。到 2014 年 2 月 4 日,Ver 和他的公司据称拥有约 13.1 万比特币,这些比特币在几个大型交易所的交易价格约为每个871美元。MemoryDealers 和 Agilestar 据称拥有这些比特币中的约 7.3 万个。

据称 Ver 雇佣了一家律师事务所帮助他处理放弃国籍事宜并准备与之相关的纳税申报。Ver 还雇佣了一位估价师对他的两家公司进行估值。Ver 向律师事务所和估价师提供了虚假或误导性的信息,隐瞒了他和他的公司所拥有的比特币的真实数量。结果,律师事务所据称准备并提交了严重低估两家公司及其 7.3 万比特币的价值的虚假纳税申报,并没有报告 Ver 个人拥有的任何比特币。

起诉书进一步指控,截至 2017 年 6 月,Ver 的两家公司仍持有约 7 万比特币。大约在那时,Ver 据称取得了这些比特币的所有权,并在 2017 年 11 月在加密货币交易所上出售了数万个比特币,获得了大约 2.4 亿美元现金。尽管 Ver 当时已不是美国公民,但他仍然有法律义务向 IRS 报告并缴纳某些分配的税款,如来自 MemoryDealers 和 Agilestar 的红利,这两家公司是美国公司。据称 Ver 向他的会计师隐瞒了他当年收到并出售了 MemoryDealers 和 Agilestar 的比特币的事实。因此,Ver 的 2017 年个人所得税申报没有报告任何与 MemoryDealers 和 Agilestar 的比特币分配相关的收益或税款。

据称,Ver 至少让美国国税局(IRS)损失了 4800万 美元。

美国司法部税务部门的代理副助理司法部长 Stuart M. Goldberg 和加利福尼亚中区的美国检察官 Martin Estrada 宣布了这一消息。

IRS 刑事调查部的网络犯罪小组正在调查此案。

美国司法部税务部门的助理局长 Matthew J. Kluge 和审判律师 Peter J. Anthony,以及加利福尼亚中区的助理美国检察官 James C. Hughes 正在负责此案的起诉。

起诉书仅是一项指控。所有被告在法庭上被证明有罪之前,都被假定为无罪。

财务纠纷

早先在 2022 年上半年 Terra 崩盘后发生的极端市场波动期间,Roger Ver 的保证金交易账户亏损严重,CoinFLEX 未能及时清算 Roger Ver 的巨额头寸,最终被迫寻求重组,引发了 Roger Ver 和 CoinFLEX CEO Mark Lamb 之间关于平台崩溃责任的持续争执。

2022 年 6 月 29 日,Mark Lamb 发推表示,“Roger Ver 欠 CoinFLEX 价值 4700 万美元的 USDC。我们签订了书面合同,要求 Roger Ver 亲自担保其 CoinFLEX 账户的任何负资产并定期补足保证金。然而他违反了本协议,CoinFLEX 已向 Roger Ver 发出违约通知”。而 Roger Ver 则发推称其拖欠债务是谣言,并反驳“我不仅没有欠这个对手方的债务,反而这个对手方欠了我一大笔钱”。2023年 1 月, Mark Lamb 发布给 Roger Ver 与 Blockchaincom CEO Peter Smith 的公开信,指 CoinFLEX 停止提款已经 250 天,98% 的人对 CoinFLEX 的重组提案投了赞成票,但遭到对方不断干预,导致重组无法进行。

2023 年 1 月 25 日,当时已破产的 Genesis Global Capital 的一个部门向法院指控 Roger Ver 未能结算加密货币期权交易。根据提交文件,GGC 要求“对被告未能结算 2022 年 12 月 30 日到期的加密货币期权交易进行金钱赔偿,金额将在审判中确定,但不低于 2090 万美元。”

次日 Roger Ver 在 Reddit 上对此事回应称:自己手头有足够资金向 Genesis 支付所欠款项,且很乐意支付。“然而,我们的协议要求 Genesis 保持偿付能力,因为 Genesis 不能要求其客户玩‘正面客户输,反面 Genesis 赢’的游戏。”他认为 Genesis 在去年 6 月开始失去偿付能力,并期待 Genesis 解释如何准确地评估一些有问题的项目,包括客户抵押品估值与他们自己的加密资产之间的差异。

2023 年 11 月 6 日 ,Roger Ver 透露他于 2022 年 8 月起诉了吴忌寒旗下 Matrixport 的子公司 Smart Vega Holding Limited,并索赔 800 万美元。他声称对方冻结了他的资金,因为让他对 CoinFLEX 的损失负责。 

Matrixport 则表示,此举是对交易违规行为进行调查的结果。Matrixport 称 Roger Ver 是 bitcom 的客户。此事源于交易所对 Ver 先生进行保证金交易违规行为的调查结果,发现他违反了合同义务,由于追加保证金违约而需缴纳罚款。

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作者:吴说区块链
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来源:比特巴士
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